Основания для проведения финансового расследования
Финансовое расследование (Forensic) – это глубокий анализ финансовой деятельности организации или лица для выявления мошенничества, нарушений законодательства и других неправомерных действий.
Когда проводится?
В случае, когда имеются подозрения на финансовые махинации, например, хищения, отмывание денег, налоговые преступления, другие нелегальные операции или сделки, которые могут быть признаны недействительными.
Кем проводится?
В финансовом расследовании участвуют партнеры Targashov Group — специалисты в области налогового, уголовного, корпоративного и банкротного права, а также внешние специалисты по бухгалтерскому учёту и аудиту (forensic accounting).
Вместе они составляют единую команду, которая обеспечивает проведение комплексной экспертизы по запросу клиента.
Какие возможные основания для проведения?
→ бенефициар опасается по поводу возможного совершения хищений или иных экономических преступлений и злоупотреблений в компании, в том числе руководителями;
→ имеется потребность в анализе процессов и выявлении ситуаций с наибольшим риском к хищению и мошенничеству;
→ у руководителей, собственников, инвесторов есть подозрения об искажении учёта и отчетности;
→ хозяйственный спор / корпоративный конфликт / бракоразводный процесс;
→ поиск и возврат активов, в том числе цифровых финансовых активов (криптовалюты);
→ принятие решения о приобретении бизнеса (due diligence);
→ изучение бизнеса после его приобретения;
→ необходимость исследования факторов, приведших к банкротству, приобретение оснований для оспаривания сделок, выявление признаков контролируемого / преднамеренного банкротства.
Пишите, если у вас возникли подозрения о подобных нарушениях и вы нуждаетесь в проведении профессионального финансового расследования. Мы предоставим подробную информацию о процессе и условиях сотрудничества.
Когда проводится?
В случае, когда имеются подозрения на финансовые махинации, например, хищения, отмывание денег, налоговые преступления, другие нелегальные операции или сделки, которые могут быть признаны недействительными.
Кем проводится?
В финансовом расследовании участвуют партнеры Targashov Group — специалисты в области налогового, уголовного, корпоративного и банкротного права, а также внешние специалисты по бухгалтерскому учёту и аудиту (forensic accounting).
Вместе они составляют единую команду, которая обеспечивает проведение комплексной экспертизы по запросу клиента.
Какие возможные основания для проведения?
→ бенефициар опасается по поводу возможного совершения хищений или иных экономических преступлений и злоупотреблений в компании, в том числе руководителями;
→ имеется потребность в анализе процессов и выявлении ситуаций с наибольшим риском к хищению и мошенничеству;
→ у руководителей, собственников, инвесторов есть подозрения об искажении учёта и отчетности;
→ хозяйственный спор / корпоративный конфликт / бракоразводный процесс;
→ поиск и возврат активов, в том числе цифровых финансовых активов (криптовалюты);
→ принятие решения о приобретении бизнеса (due diligence);
→ изучение бизнеса после его приобретения;
→ необходимость исследования факторов, приведших к банкротству, приобретение оснований для оспаривания сделок, выявление признаков контролируемого / преднамеренного банкротства.
Пишите, если у вас возникли подозрения о подобных нарушениях и вы нуждаетесь в проведении профессионального финансового расследования. Мы предоставим подробную информацию о процессе и условиях сотрудничества.